2019Z14046
Vragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD) aan de minister
en de staatssecretaris van Financiën over de berichten ‘Criminelen wassen 1
miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor
miljoenen bij export ex-leaseauto’s’(ingezonden 2 juli 2019)
-
Bent u bekend met de berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via
export tweedehandsauto’s’ 1) en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen
bij export ex-leaseauto’s’? 2)
-
Hoe groot is de omvang van de fraude met export van ex-leaseauto’s? Om
hoeveel autohandelaren gaat het? Om hoeveel tussenpersonen
(‘katvangers’) gaat het? Om welke bedragen en hoeveel auto’s gaat het?
Is het voornamelijk de Nederlandse georganiseerde misdaad die
geprofiteerd heeft van de fraude of valt de fraude ook te herleiden
naar buitenlandse criminele bendes? Kunt u de omvang van de fraude
uitgebreid toelichten?
-
Kunt u aangeven hoeveel leaseauto’s er zijn in Nederland en hoe groot
de omvang van de tweedehandsmarkt is? Hoeveel Nederlandse leaseauto’s
zijn in de afgelopen vijf jaar per jaar na verkoop naar het buitenland
gegaan?
-
Kunt u toelichten waarom er meer dan twee jaar is gewacht met
ingrijpen? Deelt u de mening dat snellere, gedetailleerde en
veelvuldige informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties
noodzakelijk is om een adequate respons te leveren in witwaspraktijken?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u de uitwisseling
bevorderen?
-
Kunt u toelichten welke rol de regering ziet weggelegd voor Nederlandse
instanties bij de versterking en vervolging van dit soort fraudeurs op
internationaal niveau? Op welke manier wilt u dit in Europees verband
agenderen en aanpakken?
-
Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties worden jaarlijks
vanuit de autobranche gedaan? Hoeveel afzonderlijke autohandelaren zijn
verantwoordelijk voor deze meldingen? Hoeveel van deze ongebruikelijke
transacties worden vervolgens als verdacht aangemerkt? Kunt u een
overzicht geven van het aantal meldingen over de afgelopen vijf jaar,
uitgesplitst per jaar?
-
Welke relatie heeft dit dossier met het onlangs verschenen Plan van
aanpak witwassen 3)? Bevestigt deze inval de gesignaleerde
capaciteitsproblemen en geeft het aanleiding tot aanscherping van de
voorgenomen maatregelen?
-
Onderschrijft u het standpunt dat de Financial Intelligence Unit (FIU)
in dit soort zaken effectiever zou kunnen opereren als het toegang had
tot Douane-informatie?
-
Op welke manier wordt geborgd dat na een ongebruikelijke betaling in
cash (van ten minste € 10.000) de gegevens van de katvangers bekend
zijn en blijven tot onderzoek is afgerond?
-
Hoe kijkt u aan tegen de btw-fraude in deze casuïstiek? Overweegt u de
strafmaat voor belastingfraude te verhogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
graag een toelichting op de manier waarop u dit wilt gaan
bewerkstelligen.
-
Hoeveel mensen doen onderzoek bij de Dienst Landelijke Recherche naar
verdachte handelstransacties? Is dit voldoende om een reëel beeld te
krijgen van de wijze waarop witwassen in de praktijk plaatsvindt?
-
Heeft de FIOD voldoende mogelijkheden en capaciteiten om
witwaspraktijken en fraude van deze grootte en professionaliteit aan te
pakken?
1)
https://nos.nl/artikel/2291462-criminelen-wassen-1-miljard-wit-via-export-tweedehandsauto-s.html
2)
https://www.ad.nl/binnenland/autobedrijven-frauderen-voor-miljoenen-bij-export-ex-leaseauto-s~aa8e24b0/
3) Kamerbrief van de minister van Financiën en minister van Justitie en
Veiligheid van 30 juni 2019, kenmerk 2019D28409