2019Z05671
Vragen van het lid Van der Linde (VVD) aan de minister van Financiën over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’. (ingezonden 22 maart 2019)
1
Bent u bekend met de bericht ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’? 1)
Hoe kijkt u aan tegen de nalatigheid van ING buiten Nederland in haar functie als poortwachter bij ongebruikelijke transacties? 2)
2
Kunt u uw uitspraak uit het bericht van RTLZ dat ‘het probleem breder is dan ING’ preciseren? Wat is de bron van deze informatie? Om welke banken in welke landen gaat het precies?
3
Bent u in gesprek met uw ambtsgenoten in andere landen over de problemen die worden veroorzaakt door witwassen en de daarmee samenhangende drugsgerelateerde criminaliteit? Zo ja, welke relevante feiten hebt u in deze gesprekken te horen gekregen?
4
Wordt u door ING geïnformeerd over de stand van zaken van de beloofde verbeteringen in de poortwachtersfunctie? Zo ja, geldt dit voor geheel ING of alleen voor de Nederlandse bankactiviteiten?
5
Welke rol heeft de raad van commissarissen van ING gespeeld bij deze problemen?
1) RTLZ op 16 maart 2019; https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4644911/centrale-bank-italie-tikt-ing-op-vingers-om-anti-witwastoezicht
2) Telegraaf op 19 maart 2019; https://www.telegraaf.nl/financieel/3317222/hoekstra-affaire-ing-in-italie-verontrustend