Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’



Het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06755

Vragen van het lid Heinen (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN AMRO» (ingezonden 22 april 2021).

Vraag 1

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het Plan van aanpak Witwassen sinds de laatst verschenen voortgangsbrief op 2 december 2020? Kan een volledige uitvoering van dit plan witwasschandalen in de toekomst voorkomen?1, 2

Vraag 2

Vindt u dat dit instellingen in voldoende mate gehoor geven aan uw oproep in het plan van aanpak om elkaar te vinden en samen te werken op het maken van beleid en delen van kennis?

Vraag 3

Welke belemmeringen ondervinden banken nog bij het tegengaan van witwassen? Kunt u daarbij specifiek ingaan op belemmeringen rondom privacywetgeving en het analyseren van financiële data, transacties en persoonsgegevens?

Vraag 4

Kunt u een update geven over de resultaten tot nu toe van Transactie Monitoring Nederland (TMNL)? Tegen welke belemmeringen loopt TMNL tot nog toe aan en hoe kunnen deze verder weggenomen worden? Hoe verhouden de werkzaamheden van TMNL zich tot privacywetgeving?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken van de overleggen met de betrokken partijen, zoals vermeld in uw reactie op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens3, dat is gevraagd voor een aantal vormen van informatie-uitwisseling, waaronder het algemeen gebruik van het burgerservicenummer (BSN) en toegang tot de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) alsmede toegang tot het afgesloten gedeelte van het register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)?4 Bent u voornemens om het Plan van aanpak witwassen op deze punten aan te scherpen?

Vraag 6

Hoe is de oproep die u bij de Europese Commissie gedaan heeft om de mogelijkheden voor het delen van informatie tussen instellingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft-instellingen) te vergroten en meer richtsnoeren te ontwikkelen ten aanzien van de relatie tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de anti-witwasregelgeving, ontvangen?5

Vraag 7

Kunt u garanderen dat de boete voor ABN AMRO niet ten laste komt van de dividendafdrachten aan de staat, waardoor de boete in feite ten laste van de belastingbetaler wordt gebracht?


X Noot
1

Kamerstuk 31 477, nr. 53

X Noot
2

De Telegraaf, «Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN AMRO», 19 april 2021, (https://www.telegraaf.nl/financieel/988377663/witwasboete-van-480-miljoen-voor-abn-amro)

X Noot
3

Advies inzake toegang tot gegevens voor poortwachters t.b.v. de aanpak van witwassen, ontvangen 14 januari 2020, bijlage bij Kamerstuk 31 477, nr. 50

X Noot
4

Kamerstuk 31 477, nr. 50

X Noot
5

Kamerstuk 22 112, nr. 2910


Indiener

Eelco Heinen (VVD)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 20529 )

Publicatiedatum
22 April 2021




Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl