2019Z22102
Vragen van de leden Van der Linde en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de
ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht
‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten
ingrijpen’ (ingezonden 14 november 2019)
1. Bent u bekend met het artikel ‘Drugskartel waste opbrengsten wit:
Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’? 1)
2. Kunt u aangeven hoe groot het probleem is met simpele
witwasconstructies, waarbij geleend geld uit het buitenland zonder
problemen gebruikt kan worden voor aankopen in Nederland? Kunt u specifiek
ook aangeven hoe groot het probleem is met dit soort simpele
witwasconstructies in Noord-Brabant?
3. Hoe vaak komt de genoemde loanback-constructie voor? Hebben de bevoegde
instanties voldoende middelen en slagkracht om deze constructies tegen te
gaan?
4. Hoe kan de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie (OM) en
poortwachters in dit soort zaken worden verbeterd? Welke relatie heeft dit
bericht met het onlangs verschenen Plan van aanpak witwassen? 2) Bevestigt
deze zaak de gesignaleerde capaciteitsproblemen en geeft deze aanleiding
tot aanscherping van de voorgenomen maatregelen?
5. Onderkent u dat een verruiming van het bedrag dat u ter beschikking
stelt, oplopend tot een structureel bedrag van € 29 miljoen vanaf 2021 voor
de intensivering van opsporing van witwassen, fraudebestrijding en
ondermijning aan de FIOD, de Belastingdienst, de FIU-Nederland en het OM,
problemen rondom de angst bij welwillende meldingsplichtigen niet weg kan
nemen? Zo nee, op welke manier ziet u hier een oplossing voor?
1) Algemeen Dagblad (25 oktober 2019):
https://www.ad.nl/binnenland/drugskartel-waste-opbrengsten-wit-nederlandse-banken-hadden-moeten-ingrijpen~a464c597/
2) Kamerstuk 31477, nr. 41