2019Z11437
Vragen van de leden Van der Linde en Bosman (beiden VVD) aan de minister
van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de berichten ‘Sint Maarten heeft nog paar maanden
voor wetgeving rond witwassen’ en ‘Sint Maarten weigert strijd tegen
witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan’(ingezonden 6 juni 2019)
-
Bent u bekend met de berichten ‘Sint Maarten heeft nog paar maanden
voor wetgeving rond witwassen’ 1) en ‘Sint Maarten weigert strijd tegen
witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan?' 2)
-
Kunt u de omvang van de witwasproblematiek in Sint Maarten schetsen?
Hoeveel crimineel geld wordt er naar schatting witgewassen op Sint
Maarten?
-
Kunt u een opsomming, voorzien van een tijdlijn, geven van de
antiwitwaswetgeving die niet is doorgevoerd of niet effectief wordt
nageleefd, daar het artikel stelt dat Sint Maarten de afgelopen jaren
steeds heeft verzuimd zijn wetgeving aan te passen aan de richtlijnen
van de Financial Action Taskforce?
-
Bent u ermee eens dat het schandalig is dat de overheid van Sint
Maarten het tegengaan van crimineel geld en witwassen niet serieus
lijkt te nemen? Hoe kijkt u aan tegen de politieke onwil op Sint
Maarten om regelgeving rond witwassen te implementeren?
-
Is er een verband tussen het niet aannemen van antiwitwaswetgeving en
de corruptie op het eiland? Hebben bepaalde politici, zoals de in het
artikel genoemde Theo Heyliger, zelf actief stappen ondernomen om het
aannemen van antiwitwaswetgeving of het effectief bestrijden van
witwassen tegen te gaan? Zo ja, wat vindt u hiervan en welke stappen
kunnen tegen deze politici genomen worden? Zo nee, hoe weet u dat zo
zeker?
-
Hoe kan het zijn dat politici niet kwamen opdagen bij het aannemen van
de antiwitwaswetgeving, zoals het artikel stelt? Is hier vervolgens
onderzoek naar verricht?
-
Kent u de in het artikel genoemde openbare verklaring? Ondersteunt u de
hierin genoemde kritiek? Kan deze openbare verklaring openbaar gemaakt
worden, of in elk geval naar de Kamer gestuurd worden?
-
Welke gevolgen heeft de slechte naleving van antiwitwaswetgeving op de
eilanden voor het tegengaan van witwassen in Nederland? Wordt de
effectieve opsporing en het tegengaan van witwassen in Nederland
ondermijnd door slechte naleving op Sint-Maarten? Zo ja, welke stappen
worden er gezet om dit tegen te gaan? Zo nee, hoe weet u dit zeker?
-
Welke gevolgen heeft de slechte naleving van antiwitwaswetgeving door
Sint Maarten voor het bancaire stelsel op Saba en Sint Eustatius?
-
Kunt u aangeven hoe het met het opsporen van en het tegengaan van
witwassen gesteld is in de andere landen van het Koninkrijk?
-
Bent u in gesprek met uw ambtsgenoot op Sint Maarten over de ontstane
problemen bij implementatie van wet- en regelgeving die witwassen en de
daarmee samenhangende druggerelateerde criminaliteit moeten
verminderen? Zo ja, dringt u dan bij de lokale overheid stevig aan op
het aannemen van antiwitwaswetgeving? Zo nee, waarom niet? Bent u
bereid uw ambtsgenoot op Sint Maarten aan te spreken op de ontstane
situatie? Bent u bereid om stappen te nemen dat de witwaswetgeving wel
doorgevoerd wordt? Zo ja, welke?
1)
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sint-maarten-heeft-nog-paar-maanden-voor-wetgeving-rond-witwassen~b952fffe/
2)
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sint-maarten-weigert-strijd-tegen-witwassen-en-terrorismefinanciering-aan-te-gaan~bfe3b909/