Het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’
2018Z02856
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over het
bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING»
(ingezonden 19 februari 2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten
leidt naar ING»?1
Vraag 2
Wat is uw beeld van Tether en zijn financiële positie?
Vraag 3
Waarom hebben de «Taiwanese banken» destijds de relatie met Tether
beëindigd? Wat gebeurt er normaal gesproken met de saldi op de rekeningen
in een dergelijk geval?
Vraag 4
Wat zijn de regels voor ING met betrekking tot het accepteren van een klant
die elders is weggestuurd? Bent u het eens dat in een geval als Tether alle
alarmbellen moeten afgaan? Waarom is ING overgegaan tot acceptatie van
Tether?
Vraag 5
In hoeverre kan ING al dan niet bewust meewerken aan een misdrijf mocht
Tether inderdaad zich schuldig maken aan oplichting of een ander misdrijf?
Vraag 6
Hoe beoordeelt u de reikwijdte van de zorgplicht van banken met betrekking
tot cryptomunten? Hebben banken niet een grotere verantwoordelijkheid
richting hun klanten dan nu wordt genomen? Hoe beoordeelt u de stap van
Amerikaanse creditcardmaatschappijen die transacties met betrekking tot
cryptomunten niet langer accepteren?
Vraag 7
Hoe wordt toezicht gehouden op cliëntacceptatie door banken? In hoeverre
heeft het Openbaar Ministerie inzicht in mogelijk malafide cliënten?
Vraag 8
Hoe worden consumenten beschermd tegen mogelijk criminele aanbieders
van cryptomunten en handelsplatformen van cryptomunten? Bevestigt
onderhavige casus niet wederom dat meer toezicht nodig is op deze sector,
zeker ook gezien de steeds grotere bedragen die hierin omgaan?
Vraag 9
Als een bedrijf honderden miljoenen verduisterd door te beloven dat
tegenover elke dollar inleg in Tether een dollar op de bank staat, welke
overheid of opsporingsinstantie grijpt dan in? Is daar internationaal coördinerend
overleg over? Wat is de rol van Nederland hierbij als ING daarin een
belangrijke rol blijkt te spelen?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Alkaya (SP), ingezonden 19 februari 2018 (vraagnummer 2018Z02844).