2017Z15418
Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Staatssecretaris van
Financiën over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot
de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (ingezonden 15 november
2017).
Vraag 1
Klopt het dat er Nederlandse financiële instellingen zijn, zoals banken en
(pensioen)verzekeraars die toch nog dienstverlening aan «US persons» (een
natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in
de Verenigde Staten (VS) en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is
georganiseerd in de VS of volgens de wetgeving van dit land is opgericht)
weigeren, zelfs als die een social security number (SSN) hebben? Zo nee,
waarom niet, want zij ontvangen die signalen wel? Zo ja, welke signalen heeft
en/of krijgt u daarover? Om welk type financiële instellingen gaat het? Wat
vindt u hiervan?
Vraag 2
Wat zijn de afspraken met financiële instellingen over de dienstverlening aan
«US persons» met en zonder SSN, uitgesplitst naar type/soort financiële
instelling zoals banken, verzekeraars, etc.?
Vraag 3
U heeft overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
over de dienstverlening aan «US persons» in relatie tot FATCA, met welke
andere sectoren c.q. branches in de financiële sector heeft u nog meer
overleg gehad en wat is daar uit gekomen?
Vraag 4
Indien er geen afspraken zijn gemaakt en/of overleg is geweest, bent u dan
bereid hierover alsnog in overleg te gaan en afspraken te maken, bijvoorbeeld
met (pensioen-)verzekeraars? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Klopt het, dat wanneer een «US person» in het bezit is van een SSN er geen
reden voor financiële instellingen is om bang te zijn voor Amerikaanse
sancties? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Deelt u de mening dat als je aan alle voorwaarden voldoet en zelfs in bezit
bent van een SSN, het onwenselijk is dat financiële instellingen «US persons»
weigeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7
Waar kunnen «US persons» terecht als zij naar hun opvatting onterecht
geweigerd zijn door een financiële instelling of geen dienstverlening meer
kunnen krijgen?